ฺBack to top

Documents

  • Year

  • Type of document

Documents

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 ปี 2569 (ฉบับเต็ม)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 ปี 2569

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21-2568

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 E-One Report) และงบการเงินปี 2568 (QR Code)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 หลักเกณฑ์สรรหากรรมการบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 นิยามกรรมการอิสระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 หลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการมอบฉันทะ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หนังสือมอบฉันทะ ก

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หนังสือมอบฉันทะ ข

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หนังสือมอบฉันทะ ค

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 วิธีการใช้ QR Code สำหรับ Download เอกสาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 แผนที่ของบริษัทฯ ในการจัดประชุม

AMARC 56-1 E-One Report 2025

Charter of the Audit Committee

Charter of the Board of Directors

Charter of the Executive Committee

Charter of the Risk Management Committee

Charter of the Nomination and Remuneration Committee

Financial Statement 2025

SE-AMARC Criteria and Procedures for Question 2026 AGM

SE-AMARC AGM 2026 form Nomination

SE-AMARC AGM 2026 form Agenda

SE-AMARC AGM 2026 Agenda Regulation

Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No.21-2025

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 ปี 2568 (ฉบับเต็ม)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 ปี 2568

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20-2567

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 E-One Report) และงบการเงินปี 2567 (QR Code)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 หลักเกณฑ์สรรหากรรมการบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2568

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 นิยามกรรมการอิสระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 หลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการมอบฉันทะ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หนังสือมอบฉันทะ ก

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หนังสือมอบฉันทะ ข

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หนังสือมอบฉันทะ ค

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 วิธีการใช้ QR Code สำหรับ Download เอกสาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 แผนที่ของบริษัทฯ ในการจัดประชุม

AMARC 56-1 E-One Report 2024

Financial Statement 2024

Criteria and Procedures for Question 2025 AGM

AGM2025 form Nomination

AGM2025 form Agenda

AGM2025 Agenda Regulation

AMARC 56 – 1 One Report 2023

Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No.20-2024